Разоблачена организованная группировка, которая легализовывала деньги, полученные преступным путем, и присваивала налог на добавленную стоимость.
Oб этом сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.
Они обманным путём зарегистрировали как минимум 777 юридических лиц и не менее 103 физических лиц, осуществляли крупные финансовые операции, создавая видимость предпринимательской деятельности, легализовывая незаконные доходы через фиктивные компании, подделывали статистические показатели, что в совокупности причинило ущерб экономике страны на сумму более 81.5 млн манатов.
Установлены подозрения в том, что полученные денежные средства легализовывались путём конверсии, перевода и проведения финансовых операций с целью скрыть их истинный источник и владельцев, а также в мошенническом присвоении более 8 млн манатов налога на добавленную стоимость, принадлежащего государственному бюджету.
В отношении 30 человек возбуждены уголовные дела по статьям 178.4 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), 193.3.1 (лжепредпринимательство с причинением особо крупного ущерба), 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем, совершенная организованной группой в значительном размере). В отношении 10 из них решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, остальные объявлены в розыск.
В настоящее время предварительное следствие продолжается.
Гражданам еще раз рекомендуется не участвовать в подобной незаконной деятельности, не соглашаться на учреждение на их имя юридических или физических лиц, выдачу доверенностей в обмен на какие-либо материальные предложения или обещания.
Не следует забывать, что налоговые обязательства, долги и юридическая ответственность по деятельности компаний или индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на их имя, останутся именно на них.
В результате допущения таких случаев возможно ограничение выезда граждан из страны, привлечение к налоговой и судебной ответственности, а также признание в качестве участника или обвиняемого в уголовных делах.
Каждого гражданина просят не предоставлять свои личные данные, мобильные номера ASAN imza и печати другим лицам и сообщать в правоохранительные органы при обнаружении подозрительных случаев в этой сфере.